Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Делопроизводитель-консультант/помощник
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Ведение приема, разработка проектов нотариальных документов самостоятельно, так и с помощью АРМ, анализ представленных документов, ведение и формирование
- Требования: Отличное знание ГК и СК РФ, ведение наследственных дел, практический опыт в области обеспечения доказательств, составление протоколов осмотра доказательств,
Нотариус города Москвы Моисеева Лилия ВладимировнаМоскванайдена вчера -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСпециалист по комплаенсу в лизинговую компанию («АТБ ЛК»)
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Взаимодействие с органами Росфинмониторинга. Внутренний контроль соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Условия: Лизинговая компания АТБ является 100% дочерней компанией Банка с иностранным капиталом - Азиатско-Тихоокеанский
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Знание 1С. Умение пользования лизинговым кабинетом
Азиатско-Тихоокеанский БанкМоскваРуководитель/специалист отдела внутреннего контроля (ПИФ)
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
- Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
Управляющая Компания ЗемляМоскваСпециалист отдела отчётности и идентификации клиентов
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Требования: Что предстоит делать: • Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; • Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; • Загрузка и обработка перечней; • Ответы на запросы Росфинмониторинга (600-П). Что мы ждём: • Высшее образование (экономическое,
Кредит Европа БанкМоскваЦветной бульварЮрисконсульт (консультант) нотариуса
- от 90 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Прием физических и юридических лиц, анализ, проверка и обработка предоставленных документов, подготовка проектов договоров, доверенностей, согласий,завещаний
- Требования: Знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате, регламента
Нотариальная контора Топольцевой Наталии ВикторовныМоскваСпециалист-эксперт Управления развития информационных технологий финансового мониторинга
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: – Участие в описание бизнес-процессов; – Участие в разработке общесистемных и аналитических инструментов и специального программного обеспечения; – Формирование
- Требования: Наличие законченного высшего образования (не ниже уровня бакалавриата) по профилю ИТ или среднего профессионального образования (колледж); Знание основ
РосфинмониторингМоскваАналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)
- Полная занятость
- Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяГлавный специалист отдела финансового мониторинга (иностранный банк)
- Полная занятость
- Обязанности: Подготовка отчётности CRS. Проверка и направление файлов в Росфинмониторинг. Идентификация и анализ подозрительных
- Условия: Рабочий день: нормированный. Офис в самом центре Москвы (работа строго в офисе).
- Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 5 лет. Знание квалификационных требований, указанных в Указании ЦБ №1. Практический
Recruitment Boutique S.M.ArtМоскваКонтролёр
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
- Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
- Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
Arctic InvestМоскваГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- от 95 000 руб.
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады,
РоссельхозбанкМоскваСпециалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)/Специалист по регуляторному соответствию
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ФЗ № 115‑ФЗ, Положение Банка России № 445-П
- Условия: Оформление по ТК РФ; График: 5/2; Частичная компенсация обедов; Дружный
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование (юридическое — преимущество); Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 до 3 лет;
МКК АВТОКЭШМоскваПавелецкаяСекретарь руководителя
- от 50 000 до 70 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Организация работы приемной заместителя директора Ведение документооборота, контроль сроков Ведение
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Высшее образование Знание Word, Excel Знание делового этикета Коммуникативные навыки Способность
РосфинмониторингМоскваДиспетчер дежурной службы Горячей линии
- от 40 000 до 45 000 руб.
- Сменный график
- Полная занятость
- Обязанности: Прием сигналов оповещения и проверки связи Прием и предоставление информации по телефону горячей линии
- Требования: Среднее профессиональное или высшее образование Средний уровень владения персональным компьютером Добросовестность,
- График работы: сутки через трое с 10:00 до 10:00 При приеме на работу оформляется допуск к сведениям, составляющим
РосфинмониторингМоскваПомощник/консультант нотариуса
- Полная занятость
- Обязанности: приём физических и юридических лиц, консультирование по вопросам совершения нотариальных действий, проверка
- Условия: Работа в центре Москвы в комфортном бизнес-центре в 3-х минутах ходьбы от метро
- Требования: опыт работы в нотариальной конторе не менее 3 лет, вежливость, внимательность, добросовестность, умение
- График работы: полная рабочая неделя с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье
Нотариус города Москвы Ястребов Д.ВМоскванайдена позавчераЭксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)
- Полная занятость
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваСпециалист отдела комплаенс (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Что предстоит делать: Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка и обработка перечней; Ответы на запросы Росфинмониторинга (600-П). Что мы ждём: Высшее образование (экономическое, юридическое); ...
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКМоскваСпециалист по Финансовому мониторингу
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с Перечнями,
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Релевантный опыт работы от 3-х лет в лизинговых компаниях; Знание действующего законодательства РФ и
Директ ЛизингМоскванайдена пять дней назадБухгалтер преподаватель
- от 50 000 руб.
- Удаленная работа
- Условия: разовая выплата за создание курса совместно с нами 50 000 руб от каждой продажи 5% за авторские права (если эксперт после создания актуализирует курсы
- Требования: — Опыт в теме от 5 лет— Практические кейсы, готовность делиться инструментами— Готовность записать пробное видео 3–5 мин— Готовность проводить онлайн-созвоны
Безопасная бухгалтерияМоскваАналитик
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Анализ и обработка поступающих в Службу сообщений об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Уровень образования: специалист/магистр (предпочтительно по направлению «экономика»; «финансы и кредит»;
РосфинмониторингМоскваМладший юрист
- от 40 000 до 50 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ:Работа в графике 5/2 с 9:30 до 18:30 или с 09 00 до 18 00 ;Система адаптации и наставничества ;Комфортный офис ( 3 мин. от м. Южная )
Ломбард Топ займМоскваrteter
Найдено вакансий: 81